برچسب ها
برچسب: مقابله با پولشویی
اجلاس روسای fiu مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی... کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به... میزبانی روسیه برگزار شد ...
اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله... با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در... اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای... عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم های کاهش ریسک...
کد خبر: ۳۷۷۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم aml/cft از جمهوری اسلامی ایران...
دارایی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با... جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران گفت در اجرای... قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... جمهوری اسلامی ایران و با هدف پیشگیری از تکرار جرایم...
کد خبر: ۳۶۴۳۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد:
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی... با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری... بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه... با پولشویی تاکید کرد و گفت اگر بانکی با توجه...
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از بانک مرکزی در این... جلسه ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه... با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک... ها اشاره کرد و گفت بانک مرکزی با رشد ترازنامه...
کد خبر: ۳۴۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد؛
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح نقاط مثبت و متمایز بودجه... سال 1402 با بودجه سال جاری به مواردی همچون شفاف...
اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با... تشریح ویژگی های لایحه بودجه سال 1402 اظهار کرد با... چند نکته درباره این لایحه در فضای اقتصادی کشور همچنان... با سوء برداشت هایی همراه است مساله اول میزان رشدی...
کد خبر: ۳۲۸۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت هر ایرانی روزانه... به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می دهد و... در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم ...
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از بانک مرکزی مهران محرمیان... بانکی انجام می دهد و در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون... تراکنش بانکی داریم مبالغ خرد و کلان با ابزارهای مختلف... سامانه های بین بانکی جابه جا می شود و اگر...
کد خبر: ۳۲۵۳۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند ...
برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای... ۲۱ تا ۲۵ نوامبر ۳۰ آبان تا ۴ آذر در... مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی خانی مدیر واحد... اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و با حضور سفیر ایران...
کد خبر: ۳۲۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
همتی طی یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یادداشت اینستاگرامی... برخی از مهمترین اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی...
بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی را ساماندهی بانک های... ناسالم دانست و افزود تغییر مدیران متخلف بانک های ناسالم... کاهش تسلط سهام داران عمده بر آن بانک ها کاهش... شدید اتکای بانک های ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۹۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد براساس هدف مقابله... با پولشویی انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون... تومان برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش های بانکی مشروط... به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه...
به گزارش عصرپرس بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد... به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و مبارزه با... پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی این بانک موظف است... با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت درتراکنش های...
کد خبر: ۱۷۱۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
جهانگیری:
معاون اول رئیس جمهور گفت باید با همراهی و همکاری... کنیم که هزینه فساد در کشور بالا ببریم تا سوء... استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد ...
مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای... سلامت اداری با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد... جهانگیری با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به... فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد...
کد خبر: ۱۶۲۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از... می شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید برنامه...
درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب لوایح اف... ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند اما... این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت... است و دیگر قابل تمدید نیست وی با بیان اینکه...
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزیر اقتصاد:
برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم این... حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود ...
شنبه درباره برنامه های در دست اجرا برای مقابله با... حساب های بانکی اجاره ای که با هدف پولشویی و... و مقابله با حساب های بانکی اجاره ای هستیم وی... با بیان اینکه آماری از این حساب های اجاره ای...
کد خبر: ۱۳۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی؛
پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی... و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد ...
جمهوری در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه... روحانی تشکیل شد رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی... از وضعیت بازار ارز به اقدامات این بانک در جهت... شفاف سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی...
کد خبر: ۱۱۱۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
از سوی وزارت خارجه منتشر شد؛
به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ درباره محورهای تعامل ایران... با fatf پرداخت ...
در خصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه... شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل نظر و... وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی... در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه...
کد خبر: ۱۰۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
سیف در پیام به همایش یورومانی
رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی روابط...
در پیامی به کنفرانس یورومانی که با حضور فعالان اقتصادی... و با موضوع ایران در پاریس برگزار شد با ترسیم... کل بانک مرکزی در این پیام تاکید کرد پس از... اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای...
کد خبر: ۷۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
خوانساری در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران اصلاح ساختار... مالی رفع موانع بانکی و ارتقای رتبه ایران در شاخص... و تامین مالی موثر باشد ...
فعالان بخش خصوصی با نمایندگان موسسه خدمات دهی شرکتی پرایس... واترهاوس کوپرز صبح امروز با حضور چهره های شاخص حوزه... بورس بانک و تجارت بین الملل برگزار شد در این... نشست که با حضور محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و دبیرکل کمیته...
کد خبر: ۵۰۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام... پولی و بانکی اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت... یکسال متوقف کرده بود روز جمعه اعلام کرد که با...
سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با... پولشویی تاسیس شد این گروه سال 2000 برای نخستین بار... کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی... که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه fatf شناخته...
کد خبر: ۳۶۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳